Компанія «Альбер» 14 червня 2026 року була визнана винною Окружним судом Тель-Авіва у шахрайстві та податкових злочинах, погодившись на угоду про визнання вини з Прокуратурою з питань оподаткування та економіки.

За умовами угоди, суд зобов'язав «Альбер» сплатити штраф у розмірі 18 мільйонів шекелів, що, на думку сторін, є значним економічним покаранням та відповідає суспільним інтересам.

Обманні схеми та фальшиві документи

Згідно з виправленим обвинувальним актом, поданим до суду, ще з 2013 року компанія «Альбер» прагнула вийти на ринок паралельного імпорту автомобілів. Для отримання дозволів на імпорт та ліцензій на ввезення різних моделей транспортних засобів, компанія разом з іншими причетними особами надавала фальшиві документи та угоди. Ці документи мали на меті створити оманливе враження про дотримання нормативних вимог, на основі яких Міністерство транспорту видавало необхідні дозволи.

Після отримання дозволів компанія імпортувала до Ізраїлю 1828 автомобілів загальною вартістю понад 176 мільйонів шекелів. Обвинувачення також стверджувало, що в рамках цієї діяльності використовувалися підроблені рахунки продажу та неправдиві сертифікати походження. Це було зроблено для того, щоб ввести в оману владу щодо відповідності імпорту умовам дозволів та отримати різноманітні податкові пільги.

Заниження витрат та фіктивні записи

Згідно з обвинуваченням, митним органам було подано близько 1600 неправдивих імпортних декларацій, які містили оманливі дані щодо імпортних операцій. Крім того, стверджувалося, що подані звіти занижували заявлені витрати на придбання більш ніж на 4 мільйони шекелів порівняно з їхньою фактичною вартістю. У бухгалтерських книгах компанії були здійснені фіктивні записи за допомогою підробленої документації, щоб приховати справжні витрати операцій та джерела коштів.

Відповідно до визнання вини, компанія «Альбер» була визнана винною у шахрайстві з отриманням майна, контрабанді та інших митних злочинах, злочинах з ПДВ, використанні підроблених документів, поданні неправдивих імпортних декларацій, ухиленні від сплати імпортних мит та неправдивому записі в корпоративних документах.

Значний штраф та триваюче розслідування

У рамках угоди про визнання вини сторони домовилися про призначення штрафу у розмірі 18 мільйонів шекелів. Також було зазначено, що цей штраф, який є значним економічним покаранням, відповідає суспільним інтересам у даних обставинах і відображає прийняття компанією «Альбер» відповідальності за дії, вчинені її високопоставленими посадовцями.

Попри винесення вироку компанії «Альбер» за угодою, справа ще далека від завершення. Хоча компанія визнала свою провину та була засуджена, кримінальне провадження проти інших обвинувачених триває в суді. Розслідування, яке проводилося Відділом розслідувань митниці та ПДВ Хайфи при Податковому управлінні у співпраці зі Слідчим відділом поліції ЯМАР Хоф Прибережного округу, призвело до розкриття однієї з найгучніших справ про паралельний імпорт за останні роки.

Раніше, в рамках ширшого розслідування, пов'язаного зі злочинами з оподаткування та відмиванням грошей у сфері імпорту, було заарештовано 18 підозрюваних. Це підкреслює масштаб проблеми та рішучість правоохоронних органів боротися з подібними порушеннями.