Обвинувачення та угода про визнання провини

Моше Кахлон, колишній міністр фінансів Ізраїлю, який обіймав посаду голови ради директорів компанії «Юніт Кредит» з червня 2021 по червень 2022 року, стане фігурантом обвинувального вироку. Державна прокуратура подала до економічного відділу Окружного суду Тель-Авіва обвинувальні акти у справі про позабанківське кредитування, де Кахлон фігурує разом із власниками компанії Цахі Азаром, Шломо Айзіком та Шаєм Пансо.

Згідно з умовами угоди про визнання провини, Моше Кахлон визнає порушення закону про цінні папери. Сторони мають намір клопотати перед судом про умовне ув’язнення, штраф у розмірі 180 тисяч шекелів та заборону обіймати посади в публічних компаніях протягом 18 місяців.

Фінансові махінації в Назареті

Розслідування виявило серйозні фінансові зловживання у філії компанії в Назареті, що спеціалізувалася на обліку чеків. Ще у 2021 році, як стверджує обвинувачення, до керівництва почали надходити тривожні сигнали. Ключові особи, включаючи офіцера комплаєнсу Йоава Цабара та економічного консультанта Дрора Бен-Наїма, були обізнані про критичну ситуацію: відсутність чеків на мільйони шекелів, фіктивні угоди та взаємні звинувачення між власниками та оператором філії Іциком Авнатером щодо розкрадання коштів.

У січні 2022 року Йоав Цабар повідомив Моше Кахлону про дефіцит у розмірі близько 10 мільйонів шекелів у Назареті, включаючи зникнення двох чеків на загальну суму 5 мільйонів шекелів. Окрім того, було виявлено підозри в розкраданні ще 2,5 мільйона шекелів та додаткову недостачу у 3 мільйони шекелів, пов’язану з діяльністю приватної компанії «Юніт».

Приховування інформації від ради директорів

Слідство стверджує, що реакція Кахлона була спрямована на мінімізацію публічного розголосу. За даними обвинувачення, він наказав Цабару «закрити борги та закрити філію», наполягаючи на тому, щоб не повідомляти раду директорів завчасно, побоюючись «ланцюгової реакції» та шкоди для публічної компанії. У результаті фінансові звіти за 2021 рік та перший квартал 2022 року були затверджені без відображення реального стану справ із недостачею.

Лише 29 травня 2022 року на засіданні ради директорів Цабар офіційно повідомив про дефіцит у розмірі 22 мільйонів шекелів у Назареті. З цієї суми щонайменше 10 мільйонів шекелів були визнані безнадійними до стягнення. Після цього, 31 травня 2022 року, компанія вперше оприлюднила звіт для фондової біржі про «невідповідності» у розмірі 5–7,6 млн шекелів, а пізніше, 22 червня 2022 року, сума виявлених зниклих чеків зросла до 10,6 мільйона шекелів.

Маніпуляції з акціями та позиція захисту

Окрім скандалу в Назареті, обвинувачення стосується схеми розподілу акцій 2020 року. За версією прокуратури, власники та консультанти ввели в оману інституції компанії, заявивши, що 50 мільйонів шекелів на придбання акцій надійшли з зовнішніх джерел. Насправді було проведено циклічну операцію, де кошти самої публічної компанії фінансували купівлю акцій. Також Цахі Азару інкримінують особисте зняття 400 тисяч шекелів із рахунків компанії.

Адвокат Еран Шахам-Шавіт, що представляє Шломо Айзіка, заявив, що прокуратура вирішила притягнути до відповідальності «вартових» компанії, які діяли професійно. За його словами, Айзік виконував дії відповідно до рекомендацій професіоналів, тому захист наполягатиме на його повній невинуватості та боротиметься за відновлення його репутації.